Funkcjonariusze z Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach oraz Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej ustalili, że na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego, ale także poza granicami Polski, działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się popełnianiem przestępstw skarbowych związanych z nielegalną produkcją, obrotem i przemytem wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego policjanci CBŚP i KMP w Skierniewicach oraz funkcjonariusze Lubelskiej KAS przeprowadzili działania w województwach: wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim. Na trasie szybkiego ruchu S8 w okolicach Kierzna i Niwiska funkcjonariusze zatrzymali do kontroli dwa samochody ciężarowe, które zgodnie z dokumentacją miały przewozić tafle szkła do Francji. Jednak wśród deklarowanego towaru na naczepach samochodów przewożone było również 9,9 mln szt. papierosów (495 tys. paczek), wartych ponad 7,5 mln zł.

Na prywatnej posesji w powiecie żyrardowskim (woj. mazowieckie) funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 31 tys. sztuk papierosów różnych marek, tytoń, urządzenia służące do mielenia, cięcia i rozdrabniania tytoniu, a także blisko 87 tys. szt. tabletek z nazwą bardzo silnego środka przeciwbólowego.

W tym samym czasie na innej posesji w Żyrardowie funkcjonariusze ujawnili 4,2 tysiąca sztuk papierosów z naniesioną nazwą światowej marki tytoniowej, a także tytoń i maszyny służące do mielenia, cięcia oraz rozdrabniania tytoniu.

Wówczas do sprawy funkcjonariusze zatrzymali pierwsze cztery osoby. Podczas następnych akcji funkcjonariusze zatrzymali kolejnych czterech podejrzanych. Ośmiu mężczyznom w Lubelskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wewnątrzwspólnotowego przewozu wyrobów tytoniowych. Jednej z tych osób ogłoszono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. W ramach prowadzonego śledztwa prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą na łączną kwotę ponad 1,3 mln zł.

Członkom rozbitej zorganizowanej grupy przestępczej śledczy zarzucają przemyt łącznie około 39 mln papierosów wartych niemalże 29 mln zł. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych podatków oszacowano na ponad 45 mln zł.