Mężczyzna zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wystawiał fikcyjne faktury, które pod lupę wzięła Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Dokumenty dotyczyły między innymi sprzedaży sprzętu elektronicznego oraz usług transportowych i serwisowych.
Ze zgromadzonego materiału wynika, że mężczyzna od stycznia 2018 do kwietnia 2019 roku, pod pozorem sprzedaży różnego rodzaju asortymentu i usług, wystawił na rzecz kilkudziesięciu podmiotów co najmniej 652 nierzetelne faktury VAT. Ich łączna kwota to ponad 10 milionów złotych. Faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji i zostały wykorzystane do bezpodstawnego obniżenia podatku VAT. W sprawie doszło do narażenia na uszczuplenie podatku VAT na kwotę ponad 2 milionów złotych.
Funkcjonariusze CBA przeszukali miejsca zamieszkania oraz rzekomego prowadzenia działalności gospodarczej w celu zabezpieczenia składników majątkowych, a także dokumentacji i innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie.
Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu i tam usłyszał zarzuty.
