Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały 14 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Członkowie grupy wystawili i posługiwali się „pustymi” fakturami w obrocie m. in. elektroniką oraz środkami ochrony osobistej – związanymi z pandemią COVID-19. Zaniżali w ten sposób należne podatki. Skarb Państwa w tym procederze mógł stracić około 20 mln zł.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z kujawsko-pomorskiej KAS oraz policji z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Gdańsku, zatrzymali 15 osób, z których 14 jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Działania przeprowadzono na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.
Przestępczy proceder polegał na stworzeniu sieci fikcyjnych podmiotów gospodarczych tzw. słupów, które wystawiały nierzetelne faktury m. in. za środki ochrony osobistej i elektronikę. W ten sposób grupa zaniżała należne podatki, doprowadzając do uszczuplenia Skarbu Państwa na około 20 mln zł.
Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli wystawić nierzetelne faktury VAT na 103 mln zł.
W trakcie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty handlowe i finansowo-księgowe, telefony oraz nośniki danych informatycznych, które poddawane są dokładnej analizie.
Zatrzymane osoby usłyszały w Prokuraturze Krajowej w Gdańsku zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, prania pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na podstawie zebranego materiału dowodowego trzech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące.
