Przejdź do treści

Niespotykana skala oszustw podatkowych. Oskarżonym grozi do 20 lat więzienia

Źródło: cba.gov.pl

O działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy z nielegalnego obrotu paliwami oskarżonych zostało 26 osób. Uszczuplenie z tytułu niezapłaconego podatku VAT wyniosło nie mniej niż 750 mln zł - poinformowała Prokuratura Krajowa.

"Oskarżonym zarzuca się popełnienie łącznie 113 przestępstw dotyczących prania pieniędzy, oszustw podatkowych i przestępstw przeciwko dokumentom. Czyny im zarzucane zagrożone są karą do 20 lat pozbawienia wolności" - przekazała PK. Jak dodano, "głównemu oskarżonemu Jerzemu G. prokurator zarzucił kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz oszustwo podatkowe na ponad 750 mln zł".

Jak ustalono, grupa działała w latach 2012-2015 i zajmowała się sprowadzaniem do Polski z Niemiec paliw płynnych. "Formalnymi nabywcami były podmioty zarejestrowane w Polsce, które zgodnie z planami organizatorów, nie zamierzały i nie płaciły należnego podatku VAT, przekazując paliwo w ramach swoistej darowizny na rzecz podmiotów działających w formie stowarzyszeń na realizację przez nie rzekomych celów statutowych związanych z pomocą na rzecz osób niepełnosprawnych" - poinformowano.

Śledztwo wykazało jednak, że "towar - inaczej niż to wynikało z dokumentów - transportowany był z baz paliwowych w Niemczech bezpośrednio do firm będących rzeczywistymi nabywcami", a "w proceder zamieszanych było kilkanaście podmiotów gospodarczych".

Zabezpieczenia majątkowe

W sprawie dokonano zabezpieczeń majątkowych w postaci nieruchomości i licznych samochodów oraz dwóch lokomotyw, a także pieniędzy - łącznie ponad 73 mln zł oraz 157 tys. euro. "Było to możliwe dzięki zmianie przepisów o zabezpieczeniach majątkowych, pozwalającej na zajmowanie majątków poprzenoszonych przez przestępców formalnie na inne osoby" - zaznaczyła PK.

Ponadto prokuratura przekazała, że jeszcze podczas śledztwa "na skutek prowadzonych równolegle postępowań egzekucyjnych z zaległości w podatku VAT wobec zamieszanych w proceder firm, na rzecz urzędów skarbowych przekazano ponad 5 mln zł, co umożliwiło przyśpieszenie odzyskania przez Skarb Państwa zaległych należności podatkowych".

Koordynacja wielu służb

Postępowanie w sprawie prowadził Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK we Wrocławiu, który współpracował z Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz urzędami celno-skarbowymi z Wrocławia, Jeleniej Góry, Opola i Katowic.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił pod koniec listopada do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

PAP

Wiadomości

Czy polskie dzieci stracą potężną wiedzę? Miesiąc nauki mniej

Marianna Schreiber przygotowuje córkę. To robią codziennie

Watykan: Kryzys zdrowia papieża Franciszka. Zagrożenie nie minęło

Nokaut! Niemcy ostro w prawo! SDP najgorzej w historii. FDP out

Nowy koronawirus nietoperzy odkryty w Chinach. Obawy o pandemię

Rząd podpisał umowę ws. rozwoju kontrowersyjnego projektu

Trump dobitnie o wynikach wyborów w Niemczech

Sanah i Mazowsze "ubrane w fartuszek". Wow!

Watykan: Papież ma również problem z nerkami

Baza na Morzu Śródziemnym ma wpaść w rosyjskie łapy

Wybory w Niemczech. Kto zbuduje nowy rząd?

Niemcy: Olaf Scholz przyznał, że jego partia poniosła dotkliwą porażkę

Ściśle Jawne: nieznana historia i powiązania minister Barbary Nowackiej

Samochód wyciągnięty z jeziora. Właściciel był pod wpływem alkoholu

Minister Paprocka: Musimy ustawiać priorytety zaczynając od pieniędzy na obronność

Najnowsze

Nokaut! Niemcy ostro w prawo! SDP najgorzej w historii. FDP out

Nowy koronawirus nietoperzy odkryty w Chinach. Obawy o pandemię

Rząd podpisał umowę ws. rozwoju kontrowersyjnego projektu

Trump dobitnie o wynikach wyborów w Niemczech

Sanah i Mazowsze "ubrane w fartuszek". Wow!

Czy polskie dzieci stracą potężną wiedzę? Miesiąc nauki mniej

Marianna Schreiber przygotowuje córkę. To robią codziennie

Watykan: Kryzys zdrowia papieża Franciszka. Zagrożenie nie minęło