Rozbito grupę przestępczą zajmującą się lichwą!
Jak poinformowała rzecznik prasowy szefa KAS asp. Justyna Pasieczyńska, służby rozbiły gang zajmujący się lichwą. Akcję przeprowadziły w 7 województwach. Zatrzymały 14 osób, z czego 4 trafiły do aresztu. Zabezpieczyły mienie podejrzanych o wartości 19 mln zł.
Funkcjonariusze przeprowadzili akcję w woj. mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, wielkopolskim, śląskim, pomorskim i w podkarpackim.
"Przeszukali miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podejrzanych, w tym siedziby zarządzanych przez nich spółek, i miejsca przechowywania dokumentacji księgowej"
– dodała Pasieczyńska.
Gang działał n całym kraju. Przestępczy proceder polegał na udzielaniu pożyczek mimo braku wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, a następnie żądaniu od klientów uiszczenia kosztów pozaodsetkowych w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej ich dozwoloną maksymalną wartość.
Dzięki współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i Głównym Inspektorem Informacji Finansowej służby zidentyfikowały osoby podejrzane o nielegalną działalność. W akcji wzięli udział funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Śledczego Policji z Radomia. Wśród 14 zatrzymanych były 3 osoby podejrzane o kierowanie grupą.
"Podczas przeszukania mieszkań jednego z liderów grupy znaleziono i zabezpieczono złoto inwestycyjne oraz złote monety kolekcjonerskie o szacunkowej wartości około miliona złotych, a także pieniądze w różnych walutach, również o wartości blisko miliona złotych"
– przekazał rzecznik CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował na rachunkach bankowych lidera grupy i trzech spółek prawa handlowego blisko 8 mln zł, a łączne zabezpieczenie mienia zastosowane przez prokuratora opiewa na przeszło 19 mln zł.
14 osobom przedstawiono zarzuty m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. 4 zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące.
"Śledztwo ma charakter rozwojowy i zmierza do ustalenia oraz zatrzymania wszystkich członków grupy przestępczej, a także do zabezpieczenia przyszłych roszczeń m.in. wynikających z wyrządzonych przestępstwami szkód wielotysięcznej liczbie osób pokrzywdzonych"
– zaznaczył podkom. Wrześniowski.
Źródło: Republika, PAP
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.
Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.