Już 43 zatrzymanych przez CBA w sprawie obrotu fikcyjnymi fakturami na miliony złotych

CBA wraz z Prokuraturą Okręgową w Łodzi prowadzi śledztwo przeciwko grupie osób zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur w celu zaniżania zobowiązań podatkowych VAT i CIT oraz przywłaszczania pieniędzy i wyłudzania środków unijnych. CBA zatrzymało w tej sprawie kolejne 11 osób. W związku z tym procederem zatrzymanych zostało dotychczas już 43 osoby, a Biuro nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. poseł VII kadencji Jan C. oraz Artur J. I Krzysztof M., którym prokuratura zarzuca uszczuplenia podatkowe na kwotę 60 mln złotych i prania pieniędzy o wartości 14 mln złotych. Zatrzymany Maksymilian G. usłyszał zarzut sprawstwa kierowniczego w odniesieniu do przestępstw Artura J. I Krzysztof M.

Dla realizacji nielegalnego procederu utworzono sieć spółek zarejestrowanych w Polsce, na Cyprze i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spółki wystawiały faktury dokumentujące pozorne transakcje gospodarcze, mające służyć wyłudzeniu unijnych dotacji i zaniżania zobowiązań VAT i CIT.