Przejdź do treści

CBA przerwało handel fikcyjnymi fakturami. Są kolejni zatrzymani w tej sprawie

Źródło: Fot. Pixabay.com/@Capri23auto

Blisko 3000 tysiące pustych faktur na kwotę 37 mln zł wystawiły i nabyły osoby zatrzymane przez CBA. To kolejny łańcuszek przerwany przez Biuro w procederze handlu fikcyjnymi fakturami VAT.

Stołeczna delegatura CBA prowadzi wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie śledztwo dotyczące wystawiania i dystrybucji fikcyjnych faktur dających podstawę do uszczuplenia należności skarbowych.

Postępowanie zostało wszczęte o oparciu o materiały zgormadzone przez funkcjonariuszy CBA. W lutym i lipcu ubiegłego roku w ramach operacji specjalnych zatrzymano pięć osób na „gorącym uczynku” popełnienia przestępstwa związanego z powoływaniem się na wpływy w Urzędzie Celno - Skarbowym i pozytywne zakończenie kontroli celno-skarbowej w zamian za korzyść majątkową w kwocie 40 tys. zł oraz w związku z zakupem pustych faktur.

Nowe ustalenia agentów Ci zgromadzone w sprawie dowody doprowadziły do zatrzymania pięciu osób, w tym Rafała G., Marcina W. Marka Cz., Dominikę R. – przedsiębiorców z Warszawy, Gdańska, Białegostoku i Sieradza oraz Joannę G. – prowadzącą Biuro Rachunkowe w Warszawie. Przeszukano także ich miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz przechowywania dokumentacji księgowej.

Wszyscy w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszeli zarzuty wystawienia nierzetelnych faktur i ich użycia. Ustalenia śledczych wskazują, że uczestniczyli w procederze wystawiania fikcyjnych faktur na usługi z zakresu: obsługi komputera, szkolenia, doradztwo, koordynacja transportu, konsulting, analizy finansowe i szereg innych. Jak ustalono wytworzyli  i użyli blisko 3000 faktur na kwotę ponad 37 mln zł.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec trzech zatrzymanych. Wobec dwóch osób prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór Policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Trwają dalsze czynności w sprawie.

 

cba.gov.pl

Wiadomości

Zaprzysiężenie Trumpa lada moment. Obecna będzie również Meloni

Hity w sieci | Stanowski startuje! Ziemkiewicz miażdży Rafała. Wpadka Hołowni. Odlot Wałęsy i Tuska

Zmiany na szczycie. Film pogrążył wicepremiera. WIDEO

Patriotyzm po Trzaskowskiemu: rosyjski gaz i niemieckie drzewka!

Piękna zimowa aura zaprasza na spacery po górach

Co zmieni w Polsce prezydentura Trumpa?

SZOK! Sienkiewicz zaatakował KOBIETY. „O ich poglądach decyduje mąż”

Szopka z historią! Dawid Szczypka o tradycji kolędowania u Zagórzan

Rosja znów zaatakowała ukraińską stolicę. Zginęło kilka osób

Trzaskowski w rytmach disco-polo. „Druga tura bez Bążura” viralem w sieci! WIDEO

Nauka jazdy na nartach biegowych

Uszkodzona kamienica w Lublinie. Wiemy więcej!

TRZEBA ZOBACZYĆ!

Pokochaliście aplikację Radio Republika! 10 tysięcy pobrań w ciągu doby

Karol Karpierz - mistrz skialpinizmu w rozmowie z Zosią Klepacką!

SPRAWDŹ TO!

Kto kupi TVN? Wokół stacji krąży coraz więcej spółek

Najnowsze

Radio Republika teraz również w aplikacji. Pobierz i słuchaj bez przeszkód!

Patriotyzm po Trzaskowskiemu: rosyjski gaz i niemieckie drzewka!

Piękna zimowa aura zaprasza na spacery po górach

Co zmieni w Polsce prezydentura Trumpa?

SZOK! Sienkiewicz zaatakował KOBIETY. „O ich poglądach decyduje mąż”

Zaprzysiężenie Trumpa lada moment. Obecna będzie również Meloni

Hity w sieci | Stanowski startuje! Ziemkiewicz miażdży Rafała. Wpadka Hołowni. Odlot Wałęsy i Tuska

Zmiany na szczycie. Film pogrążył wicepremiera. WIDEO