Pierwszy dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, co do której odrębne śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim, a której celem było popełnianie przestępstw na szkodę SKOK Wołomin, takich jak oszustwa kredytowe, sprzeniewierzanie środków pieniężnych stanowiących mienie wielkiej wartości, pranie brudnych pieniędzy, wytwarzanie nierzetelnej dokumentacji kredytowej, przy czym rolą Andrzeja K. jako notariusza w ramach grupy przestępczej było dostarczanie na potrzeby udzielanych kredytów aktów notarialnych poświadczających ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego kredytów zaciąganych w SKOK Wołomin, gdzie kwota udzielonych kredytów w sposób rażący przekraczała wartość zabezpieczonego na rzecz SKOK Wołomin mienia.

Drugi zarzut dotyczy przekroczenia uprawnień służbowych przez notariusza jako funkcjonariusza publicznego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w zamiarze ułatwienia objętych już zarzutami osobom, zajmującym się sprawami majątkowymi SKOK Wołomin, popełnienie szeregu przestępstw na szkodę SKOK Wołomin poprzez sporządzenie i dostarczanie 50 aktów notarialnych mających stanowić zabezpieczenie hipoteczne wierzytelności SKOK Wołomin na nieruchomościach o rażąco niskiej wartości w stosunku do wierzytelności będących przedmiotem kredytów.

Na chwilę obecną zarzuty dotyczą 50 aktów notarialnych sporządzonych przez podejrzanego, przy czym łączna kwota środków wyłudzonych z udziałem podejrzanego ze SKOK Wołomin, objętych zarzutami wynosi około 50 mln złotych. Ponadto, na poczet grożących podejrzanemu kar, na jego mieniu dokonano zabezpieczenia majątkowego na kwotę 3,1 mln zł. Zabezpieczono m.in. nieruchomości, biżuterię, środki pieniężne w walucie polskiej i obcej.

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanym, w dniu 5 lipca 2017 r. prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.Postanowieniem z dnia 6 lipca 2017 r. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy, zastrzegając jednak, iż ulegnie on uchyleniu  w przypadku wpłaty tytułem poręczenia majątkowego kwoty 950 tyś zł, a także złożenia za podejrzanego poręczenia przez osobę godną zaufania.

 Nie zgadzając się z decyzją Sądu, Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie zażalenie na powyższe postanowienie.

 W ocenie prokuratora, waga i charakter zarzutów, a także konieczność wykonania w tym wątku śledztwa kolejnych czynności procesowych zmierzających do pełnego wyjaśniania wszystkich zdarzeń z udziałem podejrzanego, wskazują na konieczność stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego.

W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga w Warszawie w sprawie SKOK Wołomin status podejrzanych ma już 110 osób, którym przedstawiono łączenie 187 zarzutów popełniania przestępstw.